杭州21岁的李姑娘今年刚到英国某大学读大一。刚开学,还没交学费呢,就被骗子先后骗了10万元。

中使馆发出友情提示:留学生朋友请注意!一大波骗子已经袭来!image.png  中使馆表示,由于近期收到中国留学生因在微信上私下兑换加元而受骗上当,损失几千加元的新闻,  诈骗人一般会以“优惠汇率”为诱饵,收到转账汇款后即将受骗人拉黑并注销微信账号,或直接“玩失踪”。  为了防止有更多留学生和中国公民受骗,特别发出谨防换汇骗局友情提示。  话说,每年的开学季和旅游季都会爆出不少深陷换汇骗局,损失大把金钱的朋友们。  尤其是今年,换汇骗局呈快说上升势头。image.png  前不久,网友
Jack
汤就向媒体爆料,称他在本地华人微信群中找人约好到银行换加币,结果由于对方出据是的一张假的银行汇票,导致他损失了近2万加元。  Jack介绍,他是在本地微信群里找到一个人,约好一同到银行换汇,金额为19,500加币。  当时对方提供了一张加元汇票(Bank
Draft),在银行,柜台员工收到票据后即转交负责人批示,负责人查阅了他本人的账户后,立即从他户头上打出美元现金。  谁知两天后Bank
Draft被退票,并被告之是假的。image.png  尽管已经察觉,但银行账户打出去的钱已经追不回来了,近2万加元落到了骗子手中……  如今,Jack一方面在向银行投诉走程序,另一方面向警方报案,等待调查的进展,但是几个月过去了,仍然没有任何结果。image.png  Jack希望把自己的经历公布出来,请大家帮助提供线索,帮助他追回损失的金额。同时,他也想借此提醒广大华人朋友换汇时一定要谨慎!  约克区警方表示,目前约克区警方在调查的就有好几起案子,特别值得注意的是现在出现了团伙作案的趋势,他们通过网络论坛、微信等社交工具发布换汇信息,然后通过各种手段,包括使用盗窃的账户信息,利用银行系统存在的漏洞,将第一个Bank
Draft存入账户,随后从此账户内开出Bank
Draft给受害人,等银行发现问题,犯罪嫌疑人已经拿着钱跑路了。  听起来是不是有些害怕,  是不是担心已经也遇上打着换汇旗号的骗子?  莫方!  作为一个有丰富斗争经验的小编,特意总结一些微信换汇骗子的特征:  1、以实时汇率或低于实时汇率的诱人条件出加币;  2、坚决坚持先付人民币;  3、随随便便给你看自己的ID证件;(坚持只把“自己的”学生证/身份证/驾照等私人证件作为抵押来让你先打人民币,百分之一万不要给!)  4、有时定位和他口中所述的所在地不一;  5、朋友圈里你能看到的信息很少,而在这些能看到的信息里总会出现一辆豪车…(国内也有类似的微信诈骗,都是通过朋友圈炫富来打消别人的怀疑,让别人认为他很有钱并不在乎这点小钱)  6、就算不是以换汇的名义添加的,最终也会转到“需要换加币么?”这种话题上的“好友”;  因此,遇到微信交易一定要注意,第一步一定要核实对方的真实身份,评估可信度,最好有担保人或信誉保障,否则十有八九是骗子。  换汇时,除了面交时要提高警惕,看似比较正规的emt也提高警惕!  因为emt是可以反悔的,常见的套路是,他可以转钱给你以后,告诉银行这笔钱并不是他转的,让银行把这笔钱再放回到自己的账户,同时接款人会被锁住账户,如果经常接款人的账户接收到这种emt会被锁死emt的功能,并且银行会单方面取消你的账户,导致你七年之内不能再这家银行进行开户。  除了现金,emt之外还有就是支票或者是money
order大额的叫bank
draft,这种一般都是数额大,风险高,一般支票除了认识的人,朋友以外,千万不要相信支票,因为绝大多数都是废纸一张!image.png  同时注意:  不出借自己银行账户:妥善保管自己的个人信息,不要轻易接触,以防被不法分子利用,卷入诈骗!  请不要帮他人取送快递:骗子以高额报酬诈骗留学生从某一地点代取包裹送至另一地点。千万不要贪恋这些小钱,你运送的快递有可能就是骗子诈骗的巨额赃款!  骗子花招多,  留学多注意!千万不要去送人头!

这伙骗子被古荡派出所抓住了。他们玩了什么花样?

五莲一企业被假老板骗款 120万元一小时被九级转账

想低价换汇

发布时间:2015-08-18 09:59:28

记者 刘祥彩 实习生 辛昊
在一企业同事微信群里,出差在外的“老板”安排办公室主任:“让财务部长加我微信,我有事儿找他。”
办公室主任立刻抓起电话,把“老板”的安排第一时间转达。
于是,财务部长开始在微信上与“老板”聊天。
“老板”发来一个账号,吩咐说:“把120万元打到这个账号。”
财务部长立刻安排会计打了钱。
钱顺利到达指定账号。财务部长拨通电话告诉老板:“钱打过去了。”
老板一惊,“谁要钱了?!” ……
这是一个真实的网络诈骗过程。8月14日,五莲县公安局民警讲述了这起近日发生的冒充老板网上诈骗的案例。
7月29日11时许,接到受骗的日照某电子材料有限公司报案后,五莲县公安局立即调集刑侦大队、网安大队、潮河派出所等精干力量,成立专案组。
民警惊讶发现,在不到一小时的时间内,被骗钱款已经迅速完成了九级银行转账。也就是说,120万元通过网银裂变并多次转账,最终汇入了不同的账号。其中,有10多万元打到了台湾的一家银行。
熟悉网络诈骗的民警知道,碰到专业诈骗了。
为尽快冻结被骗资金,专案组民警与时间赛跑,在五莲、日照对建设银行、工商银行、农业银行、招商银行等多家银行进行调查取证。经专案组民警全力追踪,最终赶在犯罪嫌疑人取款之前,对五个账户进行了冻结,当天即冻结被骗资金103万元。
因涉案资金临时冻结的期限较短,专案组民警不敢懈怠,立即兵分两路,连夜赶赴济南市、北京市、福建龙岩市开展案件侦破工作。其中一路民警赶赴济南市、北京市,在业务上级部门的支持下,对涉案微信账号及转账银行账号进行查询,确定嫌疑人使用的微信号在境外注册,登陆地址在重庆市,一时无法确定嫌疑人身份;另一路民警赶赴犯罪嫌疑人所使用账号的开户地福建省龙岩市,在开户地银行将涉案银行卡进行冻结,并确定了三名提款犯罪嫌疑人的相貌特征信息。
7月30日,专案组民警经缜密侦查,在当地警方配合下,最终确定了三名犯罪嫌疑人真实身份。民警经秘密侦查,顺线追踪,于8月3日,在福建省龙岩市成功将三名犯罪嫌疑人抓获,并当场扣押涉案银行卡2张,追回涉案资金88万元。
网络诈骗,破案难度相当大。民警介绍说,钱被四处转账后,很多就找不到下落了。有的诈骗团伙境外操作,且专业分工,骗、转、取都有严密分工,能在很短时间内把钱分销,导致侦破难度加大。预防网络诈骗,民警请您谨记几招
8月14日,五莲民警总结近年来的诈骗案例,给市民提出了如下几个防范要点。
当面电话核实———
对于以骗财物为主的网络诈骗案,最好的方法就是预防。民警提示,遇到公司老板通过QQ、微信或手机短信等要求汇款时,务必当面或电话核实。
一旦被骗,立即重复输错诈骗账号的5次密码———
冻结涉嫌诈骗的银行卡号,是为公安机关破案争取时间的有效办法。
通过电话拨打该诈骗账号所属银行的客服电话,根据语音提示,输入该诈骗账号,然后重复输错5次密码就能使该诈骗账号被冻结24小时,这项操作是为了防止嫌疑人手机银行转账。如果被骗的钱较多,一定要在次日的凌晨重复上述操作,则可以继续冻结24小时。进入网上银行页面,输入该诈骗账号,重复输错5次密码,同样可以使该账号冻结24小时,这项操作是为了防止嫌疑人网上银行转账。另也可就近到嫌疑卡归属行的ATM机输入诈骗银行卡卡号并进行无卡存款操作,在操作过程中故意输入错误密码3次,也可将该卡暂时锁住1天。
可以拨打涉嫌诈骗的银行卡号所属的银行客服电话查询该卡的开户地点并迅速到营业网点查清资金流向;如果不能准确提供银行卡号,可以到银行柜台凭本人身份证和银行卡查询骗子账号。

结果10万元学费打了水漂

事情是这样的,小李加了一个留学生新生微信群。群里面有一个叫“小欣欣”的人,在群里散播低价换汇的信息。一开始,小李并不以为然。

11月6日,因为着急交学费,且当时汇率较高。小李想到了“小欣欣”,加了对方好友,取得联系进行换汇。

经过协商,约定以8.33的汇率换12000英镑,小李通过手机银行先以单笔5万元的转账方式支付1次。由于达到当日限额,需要等一个小时才能转第二笔5万元。

转了第一笔钱之后,小李就说,“你把第一笔的钱先转过来。”但是要求多次,对方一直搪塞拖延。当时小李也有些犹豫,担心被骗,但是对方随后就将小李拉入名叫“UCL红领巾”的微信群。该微信群还有另外的换汇业务,其中有一个叫“浮生如梦”的人也在互动换汇。

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