[环球时报综合报道]英国私立学校成了“洗钱场所”?日前,英国国家犯罪调查局(NCA)局长称,私立学校应提升警戒意识,重点关注以现金支付学费的可疑行为、并对“嫌疑人”的背景进行简单排查。这一说法引发社会争议,批评人士纷纷表示,私营机构在不违反国家反洗钱法的前提下,并没有义务“代行政府职责”。

英国《每日电讯报》3日报道,英国国家金融犯罪的“一把手”、NCA高级官员图恩日前表示,不少经济犯已经“盯”上了学费高昂的私立学校,或将不法所得用于缴纳学费。他呼吁各校提高警戒意识,对使用现金付费的“可疑家长”要特别留心,最好能在第一时间进行一下简单调查。

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英国《每日电讯报》报道,英国国家金融犯罪的“一把手”、NCA高级官员图恩日前表示,不少经济犯已经“盯”上了学费高昂的私立学校,或将不法所得用于缴纳学费。他呼吁各校提高警戒意识,对使用现金付费的“可疑家长”要特别留心,最好能在第一时间进行一下简单调查。

英国私立学校成了“洗钱场所”?日前,英国国家犯罪调查局局长称,私立学校应提升警戒意识,重点关注以现金支付学费的可疑行为、并对“嫌疑人”的背景进行简单排查。这一说法引发社会争议,批评人士纷纷表示,私营机构在不违反国家反洗钱法的前提下,并没有义务“代行政府职责”。

近年来经济犯罪越来越频繁地出现在人们的视角中,其中常常看到的一个词就是“洗钱”,这一概念并不陌生,我国颁布的反洗钱法就是为了从司法角度规范惩戒这一行为,那么反洗钱法的主要内容有什么呢?在这里,律师365小编将为您进行简单的介绍。

不久前,英国政府扩大了针对经济犯罪行为的打击力度,但这项工作使政府与不少行业“交恶”。英国安全和经济犯罪部国务大臣华莱士建议将追查范围扩大至学校、足球俱乐部、房地产和豪车经销商,这种表态引发了相关行业的强烈愤怒。有私立学校负责人说图恩和华莱士的意见是“一派胡言”,坚称学校严格遵守国家反洗钱法,且没有义务代替执法部门进行这种调查。

不久前,英国政府扩大了针对经济犯罪行为的打击力度,但这项工作使政府与不少行业“交恶”。英国安全和经济犯罪部国务大臣华莱士建议将追查范围扩大至学校、足球俱乐部、房地产和豪车经销商,这种表态引发了相关行业的强烈愤怒。有私立学校负责人说图恩和华莱士的意见是“一派胡言”,坚称学校严格遵守国家反洗钱法,且没有义务代替执法部门进行这种调查。

2007年1月1日起《中华人民共和国反洗钱法》开始施行。《中华人民共和国反洗钱法》明确了我国反洗钱监督管理、金融机构的反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作以及法律责任等方面的内容,正式建立了我国预防洗钱的基本法律制度。对于及时发现和监控洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护金融秩序,开展反洗钱国际合作,将发挥十分重要的作用。

也有舆论认为,官方的要求不算过分:英国私立中学的平均学费每年高达1.7万英镑,且招收了大量外籍学生;若不严加管控,学校的资金流当中很有可能会混入“黑钱”。最近几年来,英国已有多所知名私立学校因无意收取了“来路不正”的钱财而陷入丑闻。

也有舆论认为,官方的要求不算过分:英国私立中学的平均学费每年高达1.7万英镑,且招收了大量外籍学生;若不严加管控,学校的资金流当中很有可能会混入“黑钱”。最近几年来,英国已有多所知名私立学校因无意收取了“来路不正”的钱财而陷入丑闻。

《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章、三十七条。其主要内容包括:

据《每日电讯报》了解,英国私立学校的行业组织——独立学校委员会方面日前宣布,该组织已经与英国内政部进行合作,拟将更新对各校的指导方针。

据《每日电讯报》了解,英国私立学校的行业组织——独立学校委员会方面日前宣布,该组织已经与英国内政部进行合作,拟将更新对各校的指导方针。

一、反洗钱监督管理

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